【公告一】石家庄以岭药业股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议公告

以岭药业/cnylyy




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证券代码:002603

证券简称:以岭药业

公告编号:2017-047

石家庄以岭药业股份有限公司

2017年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形;

2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

 

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况:

1、会议召开时间:

1)现场会议时间:2017713日下午14:50

2)网络投票时间:2017712-13日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017713日上午9:3011:30,下午13:0015:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为201771215:0071315:00的任意时间

2、会议地点:石家庄高新区天山大街238号以岭健康城会议室

3、会议召开方式:现场投票、网络投票相结合

4、会议召集人和主持人:公司董事会。董事长吴以岭先生主持会议。

本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)会议出席情况

1、出席会议的总体情况

出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共14人,代表股份571,795,801股,占公司总股本的47.4761%

2、现场会议股东出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共12人,代表股份571,794,601股,占公司总股本的47.4760%

3、通过网络投票出席会议股东情况

参加网络投票的股东共2人,代表股份1,200股,占公司总股本的0.0001%。

4、参加投票的中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)情况

出席现场投票及网络投票的中小投资者共6人,代表股份352,761股,占公司总股本的0.0293%

(三)公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

二、议案审议表决情况

出席会议的股东及股东代理人通过现场投票、网络投票表决方式进行表决,审议通过了如下议案:

1、审议通过了《关于子公司与关联方共同投资设立子公司的议案》;

该议案为关联交易,参加本次股东大会的关联股东以岭医药科技有限公司、吴相君和吴瑞在表决时进行了回避。该三名关联股东所持表决权股份数量合计为561,844,646股。

表决情况:同意9,951,155股,占出席会议股东有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

其中,除董事、监事和高级管理人员以外单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况:同意352,761股,占出席会议中小投东所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

2、审议通过了《关于减少公司注册资本的议案》;

表决情况:同意571,795,501股,占出席会议股东有表决权股份总数的99.9999%;反对300股,占出席会议股东有表决权股份总数的0.0001%;弃权0股。

其中,除董事、监事和高级管理人员以外单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况:同意352,461股,占出席会议中小投东所持股份的99.9150%;反对300股,占出席会议中小投东所持股份的0.0850%;弃权0股。

该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》;

表决情况:同意571,795,501股,占出席会议股东有表决权股份总数的99.9999%;反对300股,占出席会议股东有表决权股份总数的0.0001%;弃权0股。

其中,除董事、监事和高级管理人员以外单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况:同意352,461股,占出席会议中小投东所持股份的99.9150%;反对300股,占出席会议中小投东所持股份的0.0850%;弃权0股。

该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

北京国枫律师事务所律师出席并见证了本次股东大会,出具见证意见如下:本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及以岭药业章程的规定;本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及以岭药业章程的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、公司2017年第一次临时股东大会决议;

2、北京国枫律师事务所关于以岭药业2017年第一次临时股东大会的法律意见书。

 

特此公告。

石家庄以岭药业股份有限公司

董事会

2017年7月13日


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