第六届监事会第二十二次会议决议公告

 石家庄以岭药业股份有限公司

第六届监事会第二十二次会议决议公告

石家庄以岭药业股份有限公司第六届监事会第二十二次会议于2019年12月20日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知和文件于2019年12月8日以电话通知并电子邮件方式发出。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议由公司监事会主席高学东主持，本次会议的召集程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》、相关法律法规及本公司章程的规定。

会议以记名投票表决方式审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》。

公司第六届监事会提名高学东先生、刘根武先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人。

经 2019年12月18日公司职工代表大会联席会议选举牛瑞华女士为公司职工代表监事，直接进入公司第七届监事会，任期与第七届监事会一致。

公司无最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数超过公司监事总数的二分之一情形；无单一股东提名的监事超过公司监事总数的二分之一情形。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。