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证券代码：002603
证券简称：以岭药业
公告编号：2018-043
石家庄以岭药业股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄以岭药业股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2018年8月23日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知和文件于2018年8月13日以电话通知并电子邮件方式发出。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议由公司董事长吴以岭主持，监事会成员、公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》、相关法律法规及本公司章程的规定。
会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案并形成决议如下：
一、审议通过了《公司2018年半年度报告》及摘要。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
《公司2018年半年度报告》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2018年半年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
石家庄以岭药业股份有限公司
董事会
2018年8月23日
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