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【公告一】石家庄以岭药业股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告




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证券代码:002603

证券简称:以岭药业

公告编号:2017-033


石家庄以岭药业股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


石家庄以岭药业股份有限公司(以下简称以岭药业公司)第六届董事会第四次会议于2017612日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知和文件于201762日以电话通知并电子邮件方式发出。会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。会议由公司董事长吴以岭先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》、相关法律法规及本公司章程的规定。

会议以记名投票表决方式审议通过了《关于调整限制性股票回购价格和股票期权行权价格的议案》。

根据2016年年度权益分派方案实施情况,公司对限制性股票回购价格和股票期权行权价格相应调整如下:

股份种类

授予日期

授予价格

调整后的回购\行权价格

限制性股票

2013617

6.14/

6.04/

预留限制性股票

2013715

6.07/

5.97/

预留限制性股票

201437

8.41/

8.31/

预留限制性股票

2014612

7.34/

7.24/

股票期权

2013617

12.31/

12.21/

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

详见披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整限制性股票回购价格和股票期权行权价格的公告》(公告编号:2017-035)。

特此公告。


石家庄以岭药业股份有限公司

董事会

2017年6月12日


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