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证券代码：002603
证券简称：以岭药业
公告编号：2016-074
石家庄以岭药业股份有限公司
第五届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“以岭药业”或“公司”）第五届董事会第三十一次会议于2016年9月8日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知和文件于2016年8月29日以电话通知并电子邮件方式发出。会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。会议由公司董事长吴以岭先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》、相关法律法规及本公司章程的规定。
会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于子公司对外投资 HealthWatch Ltd.的议案》。
公司子公司以岭健康城科技有限公司为拓展业务，依据公司战略发展规划，决定向HealthWatch Ltd.投资1,500万美元，购买其发行的优先B股，占其完全稀释后股权的23.15%。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
详见2016年9月9日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于子公司对外投资 HealthWatch Ltd.的公告》（公告编号：2016-075）。
二、审议通过了《关于子公司对外投资设立合资公司的议案》。
公司子公司以岭健康城科技有限公司决定与HealthWatch Ltd.和深圳弘励格睿投资合伙企业（有限合伙）签属《合资经营合同》，三方拟在中国设立一家中外合资公司。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
详见2016年9月9日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于子公司对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2016-076）。
三、审议通过了《关于子公司投资参股北京康康盛世信息技术有限公司的议案》。
公司子公司以岭健康城科技有限公司决定以自有资金人民币3,000万元认购北京康康盛世信息技术有限公司新增注册资本人民币312.5万元，其余投资款计入该公司资本公积金。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
详见2016年9月9日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于子公司投资参股北京康康盛世信息技术有限公司的公告》（公告编号：2016-077）。
特此公告。
石家庄以岭药业股份有限公司
董事会
2016年9月8日
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